截至2024年12月6日收盘，悦达投资(600805)报收于4.88元，上涨0.83%，换手率1.61%，成交量13.65万手，成交额6633.13万元。

当日关注点交易信息：悦达投资主力资金净流出1068.43万元，占总成交额16.11%。公司公告：悦达投资将于2024年12月17日召开第三次临时股东大会，审议多项议案，包括独立董事津贴、增资控股子公司、签订金融服务协议等。交易信息汇总

悦达投资2024-12-06交易信息如下：- 主力资金净流出1068.43万元，占总成交额16.11%；- 游资资金净流出15.41万元，占总成交额0.23%；- 散户资金净流入1083.84万元，占总成交额16.34%。

公司公告汇总悦达投资2024年第三次临时股东大会会议资料江苏悦达投资股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程会议方式：现场召开结合网络投票现场会议时间：2024年12月17日 15:00网络投票起止时间：自2024年12月16日15:00至2024年12月17日15:00现场会议地点：公司总部15楼会议室会议议程审议《关于公司独立董事津贴的议案》

公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。公司董事会已提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年8万元（税后），按月发放。

审议《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案》

为支持江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）智能化改造、技术创新及市场开拓等工作，本公司及江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）拟对悦达智能农装公司进行增资4.24亿元。增资完成后，悦达智能农装公司的注册资本由人民币8.64亿元增至12.88亿元，悦达智能农装公司各股东持股比例不变。本公司按持股比例51%增资2.1624亿元，悦达集团按持股比例49%增资2.0776亿元。

审议《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

2021年12月，经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，公司与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期三年。协议将到期，公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年。

审议《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。公司董事会提名张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

审议《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》

公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。公司董事会提名蔡柏良（会计专业人士）、蒋书运、卢新国（会计专业人士）、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。

审议《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第十一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司监事会成员进行换届选举。公司监事会提名符贵兴、潘先林、梁国将为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事施洪亮、职工代表监事吕守辉共同组成公司第十二届监事会。

各位股东对上述议案审议并进行书面表决

统计现场表决票和网络表决票宣读表决结果律师宣读法律意见书主持人宣读本次股东大会决议

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